Der Bundesrat hat am 16. Dezember dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention zugestimmt. Die IHK Schwaben begrüßt diese Entscheidung. Der ursprüngliche Plan der Bundesregierung hätte zu Beginn des kommenden Jahres viele Unternehmer, darunter alle Händler – sogar Ein-Mann-Betriebe - dazu verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Das wäre für die betroffenen Unternehmer mit erheblichen Zusatzkosten und einem gesteigerten Bürokratieaufwand verbunden gewesen. ...weiterlesen

Die Warnung der Augsburger Polizei sollte jeder Bundesbürger ernst nehmen. Ansonsten droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche bzw. der Beihilfe. Außerdem droht der private Ruin. ...weiterlesen

Der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München und der Staatsanwaltschaft München I ist ein großer Schlag gegen einen Ring von Fälschern gelungen, der vermutlich tausende nachgemachter Isarcards verkauft hat. ...weiterlesen

Nein, bei deutschen Polizeibeamten klappt das nicht mit der Bestechung - und wenn es auch 300.000 Euro Bestechungsgeld sind. Das musste ein chinesischer Staatsbürger erfahren, der bei einer offensichtlichen Geldwäsche ertappt wurde und nun in Untersuchungshaft über das Verhalten deutscher Ordnungshüter nachdenken kann. ...weiterlesen

Bereits Anfang Dezember bestellte ein Krumbacher Bürger auf Grund einer Zeitungsanzeige ein iPhone 3 GS für 299 Euro. Nachdem er den fälligen Betrag zzgl. Versandkosten überwiesen hatte, wartete er vergeblich auf die Lieferung des Smartphons. Die Drahtzieher konnten nun ermittelt werden. Der Anzeigenschalter ist wohnhaft in Hamburg und agierte vermutlich vom Ausland aus. ...weiterlesen

Man sollte jeden Job, den man antritt, vorher genau prüfen. Vor allem, wenn er aus unklarer Quelle im Internet angeboten wird. Bittere Erfahrung muss nun ein 20-Jähriger Mann aus Oberbayern machen. Er hat nicht nur keinerlei Bezahlung erhalten, sondern wird sich wohl vor Gericht wegen Geldwäsche verantworten müssen. Nach der Übernahme eines Job-Angebots aus dem Internet als Paketagent muss sich ein 20-Jähriger aus dem bayerischen Ebersberg nun wegen leichtfertiger Geldwäsche verantworten. ...weiterlesen

Wegen Verdachts der Geldwäsche ermittelt die Kripo Kempten momentan gegen einen 56-Jähringen aus dem Landkreis Oberallgäu. Der Mann ließ sich als so genannter "Finanzagent" anwerben. ...weiterlesen

Bereits seit Monaten ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Memmingen im Falle von "gewerbsmäßiger Warenagententätigkeit". Wie aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt bekannt gegeben werden kann, wurde bereits am 19.03.2010 im Stadtgebiet Memmingen ein 20-Jähriger und eine 18-Jährige vorläufig festgenommen. Während die 18-Jährige wieder entlassen wurde, wurde der 20-Jährige nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft genommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einem Schaden in Höhe von ca. ...weiterlesen

In einer konzertiert angelegten Aktion zerschlugen gestern, 15. März 2010, Fahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA), des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und des Landeskriminalamtes Berlin eine europaweit agierende georgische Mafiagruppierung, die arbeitsteilig und hierarchisch gegliedert ihre Beute aus organisierten Diebstählen erzielte. ...weiterlesen

Die fünfte große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat am 29. Oktober 2009 nach mehr als zwei Jahre andauernder Hauptverhandlung vier Angeklagte unter anderem wegen Geldwäsche zu Haftstrafen verurteilt. ...weiterlesen